Prevención LA/FT

Comprometidos con la lucha contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo

El lavado de activos de origen delictivo y financiación del terrorismo se ha convertido en una gran preocupación de la comunidad nacional e internacional, y en consecuencia se han creado sistemas de prevención y control del LA/FT. El sector de juegos de suerte de azar no es ajeno a ésta preocupación, por consiguiente, ha adoptado sistemas adecuados de prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo – LA/FT.

Super Servicios del Valle S.A., Teniendo en cuenta que el país se encuentra en la lucha para combatir el flagelo del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y atendiendo las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional-GAFI, y el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar-CNJSA, que en ejercicio de sus facultades legales y las conferidas por el artículo 47 de la ley 643 de 2001, modificadas por el artículo 2° del Decreto 4144 de 2011, y demás normas y disposiciones, ha emitido una serie de acuerdos en materia de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, tomando como referencia el vigente acuerdo 317 de 2016, Super Servicios del Valle S.A., ha implementado el Sistema Integral de Prevención y Control del Lavado de Activos y La Financiación del Terrorismo- SIPLAFT.

La Sociedad Colombiana y en nuestro caso específico, como operadores de juegos de suerte y azar, debemos estar comprometidos en combatir activamente la realización de operaciones financieras con recursos de procedencia ilícita y actividades de financiación del terrorismo. En este contexto, el Manual SIPLAFT pretende establecer los parámetros dentro de los cuales se adoptarán las políticas para combatir institucionalmente el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo, crear una metodología uniforme para la detección y reporte de Operaciones Inusuales o Sospechosas, y colaborar de esta manera en los esfuerzos nacionales e internacionales en la lucha contra el Lavado de Activos provenientes de actividades ilícitas, el Financiamiento del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

¿Qué es el Lavado de Activos?

¿Qué es el Lavado de Activos?Delito tipificado en el artículo 323 del Código Penal como: “El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de diez (10) a treinta (30) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes”.

¿Qué es el “Financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva” (PADM)?

Financiamiento de la Proliferación es todo acto que provea fondos o utilice servicios financieros, en todo o en parte, para la fabricación, adquisición, posesión, desarrollo, exportación, trasiego de material, fraccionamiento, transporte, transferencia, depósito o uso de armas nucleares, químicas o biológicas, sus medios de lanzamiento y otros materiales relacionados (incluyendo tecnologías y bienes de uso dual para propósitos ilegítimos) en contravención de las leyes nacionales u obligaciones internacionales, cuando esto último sea aplicable

Noticias relacionadas

Celebración día Anti Lavado de Activos

2 de noviembre, 2017

El día 29 de octubre se celebra en Colombia el día Nacional Anti-lavado de Activos, en Súper Servicios del Valle S.A., nos unimos a la celebración realizando una actividad el día 25 de octubre de 2017