Bancos corresponsales van a llevar a la ilegalidad a las empresas de giros y juegos en Colombia.
Los sectores de giros postales y juegos les pidieron a los bancos americanos que tienen corresponsales bancarios en Colombia revisar
y conocer los avances que en materia de regulación de cumplimiento y sistemas de gestión contra el lavado de activos ha implementado el país para dichos sectores.
El llamado lo hizo el presidente de estos gremios, Juan Andrés Carreño, en el marco del Congreso FIBA, que reúne a los Bancos de Estados Unidos, Europa, América Latina y el Caribe, y que se está desarrollando esta semana en Miami.
Carreño hizo esta solicitud dado que algunos bancos internacionales les han pedido a sus corresponsables bancarios en Colombia no abrir cuentas o productos a las empresas de estos sectores, porque las consideran de alto riesgo.
“Esto es realmente absurdo e injusto porque se trata de empresas que están cumpliendo con las normas contra el lavado de activos, como ningún otro actor del sector real en Colombia, razón por la cual están menos expuestas que otros sectores de la economía que aún no han implementado de manera general sistemas de riesgo contra estos flagelos”, afirmó Carreño en una de las conferencias.
El dirigente gremial señaló cómo esta política equivocada de los bancos internacionales con sus corresponsales en Colombia va generar un riesgo al país, porque si esos sectores no pueden canalizar sus ingresos a través del sistema financiero nacional los están presionando a la ilegalidad. Por tal razón, Carreño solicitó respetuosamente al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y a otros organismos internacionales, que revisen sus políticas de reportar como sectores de alto riesgo en Colombia a las remesas y a los juegos dado que esa realidad ha cambiado y hoy la regulación de esos sectores es muy estricta: exige todas las normas de cumplimiento en LAFT y particularmente se realizan reportes en giros desde los 70 dólares a la UIAF y en juegos, a ganadores desde los 150 dólares. “Lavar dólares hoy en esos sectores en Colombia es francamente muy difícil”, concluyó Carreño.
Vale la pena resaltar que en el panel final sobre la financiación del terrorismo que se realizó en el marco del Congreso Mundial de Bancos FIBA, se señaló que “en Colombia, después del sector financiero, hay que hacer un reconocimiento especial a los sectores de giros postales y juegos porque son los que más han trabajado en contra del lavado de activos y la financiación del terrorismo y e gracias a su valiosa información las autoridades han logrado importantes avances contra organizaciones ilegales.”